人民網(wǎng)江蘇視窗5月24日無錫電(沈?qū)m軒 黃鑾 劉治兵)5月24日，隨著兩架分別從馬來西亞、泰國飛回的民航包機(jī)緩緩降落在中國機(jī)場，首批126名電信詐騙犯罪嫌疑人被成功押解回國。蘇州“11.29”特大跨國電信詐騙案隨之告破。據(jù)警方透露此次統(tǒng)一行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人482名，其中大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名，臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名，搗毀撥打詐騙電話的犯罪窩點(diǎn)35個(gè)，破獲電信詐騙案件510余起，總案值7300余萬元。

　　一起電話被騙千萬

　　時(shí)間回到2011年11月22日下午3時(shí)許，蘇州市吳中區(qū)某置業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某接到一個(gè)電話，隨之而來的是一個(gè)精心編織的騙局，讓沙某和她的家庭遭受滅頂之災(zāi)，也讓她的公司遭受重大損失。

　　電話直接打到沙某的手機(jī)上，無來電顯示，對(duì)方自稱是蘇州市公安局民警，在確認(rèn)沙某的姓名后，說她涉入一起洗錢案，要其赴南京參加庭審，并通過逼真的電話轉(zhuǎn)接系統(tǒng)，先后將電話轉(zhuǎn)給“南京市公安局彭警官”及“中央反洗錢專案組的劉警官”，一步步騙取沙某信任，22日至25日，又多次以“檢察院葉檢察官”、“中央反洗錢專案組劉警官”名義給沙某打電話，要其將錢以“保證金”形式轉(zhuǎn)到“金融監(jiān)管中心賬戶”上。此時(shí)已完全掉入陷阱的沙某在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的情況下，將公司銀行帳戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計(jì)1266.1萬元，采取電匯方式，分18次分別轉(zhuǎn)給12個(gè)詐騙賬戶，29日發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。

　　“11.29”案件的發(fā)生，再次刺痛了警方的神經(jīng)，公安部副部長張新楓作出批示，要求“抓緊組織偵查，盡快予以打擊”，省公安廳廳長孫文德要求省廳相關(guān)部門全力支持蘇州市公安局破案，“不破不休”。蘇州市公安局迅速成立專案組，在公安部、省廳刑偵專家的幫助指導(dǎo)下，對(duì)案件進(jìn)行攻堅(jiān)。

　　摸清詐騙網(wǎng)絡(luò)脈絡(luò)

　　經(jīng)過4個(gè)多月的前期基礎(chǔ)工作，專案組查明，“11.29”案被騙資金除90萬元及時(shí)凍結(jié)外，其余1170余萬元資金被犯罪分子迅速網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至數(shù)百個(gè)銀行帳戶，分別通過臺(tái)灣、泰國的ATM機(jī)取走。通過技術(shù)手段逐級(jí)循線追蹤，警方全面為摸清了涉案窩點(diǎn)及嫌疑人員。

　　這是一個(gè)龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)，共用一個(gè)源頭。一名臺(tái)灣人先后租用了45組美國服務(wù)器，搭建了具備改號(hào)、群撥群呼功能的一級(jí)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，出租給下一級(jí)犯罪團(tuán)伙搭建了4個(gè)二級(jí)平臺(tái)，再直接出租給撥打詐騙電話的窩點(diǎn)使用，獲取電話流量費(fèi)用。目前已查明，利用這4個(gè)二級(jí)平臺(tái)撥打詐騙電話的窩點(diǎn)共有49個(gè)，分布于泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)6個(gè)國家及大陸和臺(tái)灣地區(qū)。

　　經(jīng)核查，除“11.29”案件以外，警方串并了全國30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市同類型電信詐騙案件600余起，都是由這個(gè)龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)所為，總案值7000余萬元。其中涉及江蘇的案件103起，案值3000余萬元。

　　警方赴6國抓捕嫌疑人

　　犯罪窩點(diǎn)已經(jīng)鎖定，下一步該如何行動(dòng)?如果按慣例，將線索移交給相關(guān)國家和地區(qū)警方請(qǐng)求協(xié)助，結(jié)果往往是泥牛入海。

　　而江蘇警方這次鐵了心要將這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)連根拔起，徹底摧毀，決定直搗犯罪分子位于境外的“老巢”，堅(jiān)決摧毀犯罪平臺(tái)、窩點(diǎn)，抓捕各個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人，形成強(qiáng)有力的嚴(yán)打震懾效應(yīng)，集中展示江蘇打擊電信詐騙犯罪的決心信心，努力使江蘇成為這類犯罪分子的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、高代價(jià)區(qū)。

　　擬定具體作戰(zhàn)方案上報(bào)公安部，得到部里大力支持。國務(wù)委員、公安部長孟建柱和副部長孟宏偉、張新楓相繼做出重要批示，要求精心組織打好這一仗，有關(guān)部門全力配合，力爭取得重大戰(zhàn)果。

　　公安部和省公安廳聯(lián)合成立了專項(xiàng)行動(dòng)指揮部，由孫文德廳長任總指揮，組織南京、無錫、常州、蘇州四市公安局參戰(zhàn)，調(diào)集廳機(jī)關(guān)和四市70余名警力，成立了7個(gè)赴外工作組承擔(dān)出境辦案任務(wù)。公安部刑偵局派人分別帶領(lǐng)各個(gè)工作組開展工作，確保對(duì)外警務(wù)聯(lián)絡(luò)、線索核查、落地偵查、抓捕人犯等各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

　　這是公安部第一次批準(zhǔn)由一個(gè)省負(fù)責(zé)出境偵辦多個(gè)國家的涉外案件。在公安部統(tǒng)一組織下，省公安廳和四市公安局認(rèn)真開展出境辦案的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，圍繞指揮聯(lián)絡(luò)、人犯押解等問題制定了詳細(xì)的工作預(yù)案。7個(gè)赴外工作組加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，抓緊熟悉所赴國家的制度政策、風(fēng)土人情，做好充分的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。為解決好后期執(zhí)法辦案方面的問題，省公安廳還專門提請(qǐng)省委政法委召開公檢法聯(lián)席會(huì)議，就跨國境案件管轄、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律適用、執(zhí)法尺度等方面形成了一致意見。

　　5月10日起，7個(gè)赴外工作組相繼趕赴境外開展工作，12日全部抵達(dá)目標(biāo)國家，聯(lián)系我國駐該國使館，向使館武官、警務(wù)聯(lián)絡(luò)官通報(bào)了情況，積極爭取支持配合，抓緊開展線索調(diào)查工作。與此同時(shí)，專案指揮部抽調(diào)力量對(duì)“11.29”案件涉及國內(nèi)的窩點(diǎn)開展調(diào)查偵控，確保境內(nèi)境外同步收網(wǎng)，一舉抓獲全部犯罪嫌疑人。