據(jù)美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》30日?qǐng)?bào)道，美國(guó)檢察官們?cè)谡{(diào)查一些全球性銀行時(shí)，發(fā)現(xiàn)了“中國(guó)多家銀行無(wú)視美國(guó)對(duì)伊朗制裁禁令、安排特定渠道為其轉(zhuǎn)匯金錢(qián)”的證據(jù)。該報(bào)援引消息人士的話(huà)稱(chēng)，關(guān)于中資銀行具體操作模式的信息“極具價(jià)值”，美國(guó)可以利用這一信息加強(qiáng)相關(guān)措施，阻止中資銀行與伊朗的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。上月，美國(guó)剛宣布制裁中國(guó)昆侖銀行，理由是這家銀行同伊朗銀行存在業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)檢方懷疑中資銀行允許“疑似為武器發(fā)展融資的客戶(hù)”在中國(guó)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，最終通過(guò)其在美國(guó)的支行實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移。但問(wèn)題是中國(guó)政府和商界很少執(zhí)行美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，且基本不理睬美國(guó)當(dāng)局要求其提供相關(guān)信息的請(qǐng)求。該“關(guān)鍵證據(jù)”是在美國(guó)檢方對(duì)匯豐和渣打銀行的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的，匯豐和渣打在整個(gè)亞洲擁有廣泛的分支和業(yè)務(wù)。