近期，冒充企業領導針對財務人員實施詐騙類警情接連不斷，我州已連續接報多起，涉案金額巨大。此類案件一般給企業帶來巨額損失，不法分子通過加微信、QQ、發短信、打電話等方式，冒充企業領導詐騙巨額錢財。為預防此類案件蔓延多發，警方提醒市民，特別是企業高管和財務人員務必高度重視，提高防范意識，防止上當受騙。

　　一、典型案例

　　1、2020年6月15日，榕江縣某公司財務人員潘某收到一封QQ郵件，叫其加公司高管QQ工作群，加入后，對方冒充其公司董事長、總經理，讓其轉出一筆資金，按對方指令操作后發現被騙，被騙80萬余元。

　　2、2020年5月23日，雷山縣某公司財務人員張某接到一個自稱是公安局的電話，稱張某涉嫌販賣口罩洗錢一案，需要配合警方調查，因張某為雷山縣某公司員工，需要對公司財產進行清查，后按照對方的要求在電腦上輸入提供的網站并下載了指定的軟件后，被轉走近百萬余元。

　　3、2020年6月15日，凱里某國有公司胡某微信收到一條新的朋友添加申請，添加后對方自稱是“黔東南高新技術產業開發區某某領導”，并詢問近期企業狀況。聊天的過程中，胡某突然警覺，便立即向公司董事長匯報，后經公司核實，確定是冒充領導進行詐騙的新型電信網絡詐騙。因發現及時，凱里某公司和胡某本人都未有造成經濟損失。

　　二、案件特點

　　一是不法分子利用基站發送短信。犯罪嫌疑人在作案過程中，會冒充單位領導通過基站向事先獲得的公司財務人員的電話發短信，聲稱機主更換新的手機號碼，然后以資金周轉等為由向財務人員下達指令，騙其向指定的銀行賬號匯款。

　　二是盜用單位領導QQ或微信進行詐騙。犯罪嫌疑人將事先掌握的單位領導QQ或是微信賬號的頭像與昵稱進行復制，然后加單位財務人員的聊天工具進行聊天并提出轉賬要求，讓財務人員和偽裝成副總的嫌疑人對接，合伙欺騙財務人員匯款。

　　三、預警建議

　　一是廣泛宣教教育。通過深入走訪企業單位，組織企業員工尤其是針對企業財務人員進行宣傳，同時建議企業建立健全財務管理規章制度，確保大額轉賬匯款前必須履行核查核實和審批程序。企業財務人員慎重添加QQ好友、微信好友，慎重加入QQ群、微信群，避免加入不法分子假冒的企業高管群。

　　二是提升安全意識。目前QQ、微信等聊天工具使用極其普及，例如微信中查看附近的人，就可以查閱附近人員的微信頭像和昵稱，以及個人相冊中發的朋友圈狀態。這些原本的便民服務被詐騙分子利用，用于冒充領導實施詐騙，建議加強聊天工具使用防范意識，做好隱私保護工作。

　　黔東南州反詐中心

　　2020年6月16日