審核確定出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管企業(yè)共計9502家;重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外

　　12日，人民銀行會同財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會等部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單的函，審核確定了出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管企業(yè)共計9502家。名單下發(fā)后，境內(nèi)所有具有進出口經(jīng)營資格的企業(yè)均可依法開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2012年3月，六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知》，放開跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點企業(yè)，對出口貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)實行重點監(jiān)管名單管理。

　　六部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法對重點監(jiān)管企業(yè)開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)加強管理。各省(自治區(qū)、直轄市)和計劃單列市人民政府采取適當(dāng)方式告知重點監(jiān)管企業(yè)已納入出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管。

　　重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外。重點監(jiān)管企業(yè)違反規(guī)定將人民幣資金存放境外的，人民銀行將相關(guān)信息提供給相關(guān)部委，與相關(guān)部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法進行處理，并采取進一步監(jiān)管措施。

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)在辦理各項跨境人民幣業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照《通知》要求和有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)加強審核，查詢重點監(jiān)管企業(yè)名單，切實防范風(fēng)險。銀行業(yè)金融機構(gòu)違反規(guī)定的，人民銀行根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》及《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法實施細則》(銀發(fā)〔2009〕212號文印發(fā))采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

　　人民銀行及其分支機構(gòu)依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，對重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的情況進行非現(xiàn)場檢查，每年對銀行業(yè)金融機構(gòu)為重點監(jiān)管企業(yè)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的情況進行現(xiàn)場檢查。

　　六部委根據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)和計劃單列市人民政府報送的有關(guān)情況及六部委掌握的情況，及時對重點監(jiān)管企業(yè)名單進行調(diào)整,人民銀行據(jù)此更新人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中的重點監(jiān)管企業(yè)名單。