據美國《紐約時報》30日報道，美國檢察官們在調查一些全球性銀行時，發現了“中國多家銀行無視美國對伊朗制裁禁令、安排特定渠道為其轉匯金錢”的證據。該報援引消息人士的話稱，關于中資銀行具體操作模式的信息“極具價值”，美國可以利用這一信息加強相關措施，阻止中資銀行與伊朗的經濟往來。上月，美國剛宣布制裁中國昆侖銀行，理由是這家銀行同伊朗銀行存在業務往來。

　　報道稱，美國檢方懷疑中資銀行允許“疑似為武器發展融資的客戶”在中國開設賬戶，最終通過其在美國的支行實現資金轉移。但問題是中國政府和商界很少執行美國對伊朗的制裁，且基本不理睬美國當局要求其提供相關信息的請求。該“關鍵證據”是在美國檢方對匯豐和渣打銀行的調查中發現的，匯豐和渣打在整個亞洲擁有廣泛的分支和業務。